Triệt phá đường dây cá độ hơn 500 tỉ đồng

Đường dây cờ bạc qua mạng do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tín, đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM) cầm đầu được xác định đã có giao dịch tiền cờ bạc hơn 500 tỉ đồng.

Chiều 18-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của bảy đối tượng tại TP.HCM để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan tới đường dây cờ bạc, cá độ qua mạng Internet.

Đây là một chuyên án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an xác lập trong thời gian dài.

Đủ kiểu cá độ

Cùng bị bắt với Vương Chấn Thanh trong sáng 18-10 còn có Đàm Kim Khuyến (34 tuổi, vợ Thanh), Nguyễn Thanh Triều (34 tuổi), Vương Thúy Hằng (35 tuổi, vợ Triều), Do Tứ Tường (35 tuổi), bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc. Hai đối tượng Nguyễn Xuân Lâm (29 tuổi) và Lê Quang Tấn (35 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.HCM) bị bắt về hành vi đánh bạc.

Chỉ tính riêng việc khám xét tại nhà riêng và trụ sở công ty của Vương Chấn Thanh, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục ngàn USD và hàng trăm triệu đồng cùng nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách ghi chép việc thu chi tiền đánh bạc.

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết các trinh sát của C50 phát hiện một đường dây cờ bạc do người Việt tổ chức thông qua trang web www.188... với máy chủ đặt tại Philippines, sử dụng các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh... để mời gọi các con bạc tham gia.

Để chơi được trên trang web này, các con bạc sẽ phải nộp tiền Việt Nam hoặc USD, euro... vào các tài khoản của ngân hàng tại Việt Nam mang tên mình. Khi có tiền trong tài khoản, các con bạc sẽ đăng ký làm thành viên của trang web, sử dụng số tài khoản, tên mình đăng ký tại ngân hàng để đăng ký thành viên, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản vào tài khoản chung của trang web để quy đổi từ tiền thật sang tiền ảo và tiếp tục chuyển tiền ảo từ trang web vào trò chơi cụ thể muốn tham gia theo sở thích.

Trang web này có rất nhiều trò chơi, từ cá độ các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt với đủ các hình thức cá độ như cá chung cuộc, cá trong trận đấu, cá xâu nhiều sự kiện trận đấu với nhau (các chuỗi sự kiện, trận đấu từ 2-10 sự kiện, nếu các sự kiện trùng khớp với dự đoán mới thắng), hoặc đánh bài trực tuyến với nhiều người ở nhiều địa điểm mà không cần gặp mặt.

Đặc biệt, trang web này còn đáp ứng máu đỏ đen cho đủ loại sở thích của con bạc, sẵn sàng nhận cược cả tỉ giá hối đoái giữa các ngoại tệ, giữa ngoại tệ với tiền đồng, cược cả giá vàng, giá cổ phiếu tăng hay giảm. Cách chơi các trò này là con bạc sẽ bắt vào kỳ hạn nào đó, tỉ giá ngoại tệ này tăng hay giảm so với ngoại tệ khác, tăng hay giảm của một loại ngoại tệ so với tiền đồng.

Tương tự là cá độ giá vàng, giá cổ phiếu của một mã cụ thể, hoặc cả thị trường chứng khoán niêm yết tăng hay giảm so với thời điểm đặt cược. Mỗi lần đặt cược cũng không bị hạn chế số lượng tiền, có bao nhiêu tiền trong tài khoản là có thể đặt bấy nhiêu.

Đánh bạc 500 tỉ đồng

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), cho biết qua các biện pháp nghiệp vụ của C50 thực hiện và theo các tài liệu chứng cứ khác thu thập được đã chứng minh đường dây tổ chức cá độ này có giao dịch khoảng 500 tỉ đồng trong các vụ cá cược.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định máy chủ của đường dây này được đặt tại Philippines, bắt đầu hoạt động từ tháng 12-2005. Tính tới tháng 8-2013, đường dây này đã thông qua các ngân hàng như Đông Á, ACB, Vietcombank, Eximbank, Vietinbank, Sacombank giao dịch khoảng 500 tỉ đồng, trong đó ba ngân hàng ACB, Vietcombank và Đông Á đã giao dịch gần 387 tỉ đồng.

Hầu hết các đối tượng giao dịch số tiền này thông qua hình thức Internet banking chuyển và nhận giữa các con bạc. Các đối tượng rút tiền mặt hoặc ủy quyền, viết séc để sử dụng tiền thắng bạc hoặc trả tiền thua bạc.

Vài tháng gần đây, Thanh cùng các đối tượng liên quan liên tục thay đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Quá trình thực hiện chuyên án, C50 cũng phát hiện khoảng 70 tài khoản của các con bạc có liên hệ thường xuyên với đường dây của Thanh với số tiền trên 100 triệu đồng/lần giao dịch để theo dõi, đeo bám và xác minh trước khi phá án.

Rạng sáng 18-10, tại năm địa điểm khác nhau trên địa bàn các quận 1, 11, Tân Bình..., năm tổ công tác của C45 và C50 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với các đối tượng chính trong đường dây của Thanh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

(Theo TTO)