Nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông có nhiều nhà tiền tỷ

Sáng 11-3, TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) và 12 đồng phạm về các tội: Nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đây là vụ án được Ban Nội chính Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng” được xét xử trong năm 2013 và năm 2014.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ đồng. Trong khi đó, Mai và Xuân đã qua Trung Quốc làm giả 130 hợp đồng kinh tế xuất khẩu để hợp thức hoá hồ sơ vay vốn lãi suất thấp. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Để che dấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, ông Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB S tại Sở giao dịch TPHCM. Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo, cán bộ tín dụng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Sở giao dịch OCB (tại TPHCM) và Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Nam Á đã giúp các đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo.

Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo, còn có sự giúp đỡ của các đối tượng: Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH DV Xuất nhập khẩu Phát Long - TPHCM), Nguyễn Văn Khánh (58 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM - OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Xuất khâỉ của VDB Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk - Đắk Nông).

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông). Phiên toà dự kiến diễn ra trong 4 ngày, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng hồ sơ vụ án nặng tới 2 tạ và bản cáo trạng dày tới 33 trang, khung hình phạt cao nhất cho bị cáo tại phiên tòa này là tử hình.

Theo ông Loát, Vũ Việt Hùng hiện có nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở TPHCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương… (trong đó, có căn nhà trị giá lên tới 40 tỷ đồng). Có nhiều bị cáo khai rằng đã chi cho Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới 3% và vay đáo hạn 5%; còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, đô la… với giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ xác định được tài sản Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. 

Nguồn SGGP