LỪA HƠN 21 TỶ ĐỒNG: Bà Nguyễn Thị Sạnh lãnh 17 năm tù

Trong hai ngày 1 và 2-4-2014, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Nguyễn Thị Sạnh (54 tuổi, vợ nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Hớn Quản, nay là cán bộ Viện KSND tỉnh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 

Vay lãi cao - thủ đoạn lừa tiền tỷ

Trong thời gian từ năm 2009 đến 31-3-2010, lợi dụng mối quen biết, bà Sạnh đã lừa vay tiền của nhiều người với lý do vay cho bạn bè, trả nợ cho người khác, cần vốn kinh doanh xăng dầu hoặc đáo hạn ngân hàng... Với chiêu thức này, bà Sạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của 23 người với tổng số tiền lên tới 21,1 tỷ đồng. Khi có tiền, bà Sạnh không sử dụng vào những việc như đã nói. Và dù kinh doanh không thua lỗ, không nợ người khác, ngày 4-4-2010, bà Sạnh lại tuyên bố vỡ nợ. Căn cứ vào báo cáo thuế về việc kinh doanh xăng dầu của bà Sạnh từ 2006 đến 2009 thì chỉ năm 2008 là lỗ không đáng kể (16 triệu đồng), còn lại đều có lợi nhuận sau thuế.

Thấy bà Sạnh tuyên bố vỡ nợ, các bị hại đã làm đơn tố cáo và ngày 29-9-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bà Nguyễn Thị Sạnh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 24-9-2012, bị cáo Sạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thay đổi tội danh sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều lần vay mượn tiền, bà Sạnh đều thỏa thuận miệng với người cho vay về lãi suất 2-9%. Sau khi huy động được số tiền lớn, bà Sạnh bất ngờ đóng cửa cây xăng tại thị trấn Chơn Thành và tuyên bố phá sản với số nợ hơn 21 tỷ đồng của 23 người. Bị hại Nguyễn Thị Liên, người cho bà Sạnh vay 4,5 tỷ đồng bức xúc nói: “Vì nghĩ chồng bị cáo là người ở cơ quan bảo vệ pháp luật, lại là Viện trưởng Viện KSND huyện nên tôi mới cho mượn tiền. Ai dè lại bị lừa mất hết”.

Bà Sạnh còn vay 4 tỷ đồng của 11 người khác cũng với thủ đoạn trên; vay 1,3 tỷ của hai ngân hàng trên địa bàn huyện Chơn Thành. Nhưng những lần vay này có sự thỏa thuận của hai bên theo hợp đồng, đó là các giao dịch dân sự nên không nêu ra trong vụ án.
 

Quanh co chối tội

Bắt đầu phần xét hỏi, các luật sư nhắc lại số tiền hơn 21 tỷ đồng và hỏi bị cáo có thừa nhận đã vay đúng như bản kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra không? Bị cáo Sạnh thừa nhận đúng. Tuy nhiên, bị cáo Sạnh một mực không thừa nhận đó là hành vi lừa đảo mà là giao dịch dân sự và mọi giấy tờ vay mượn chỉ có chữ ký một mình bà, ông Trần Hoàng Sơn (chồng bị cáo Sạnh) không hề biết. Bà Sạnh khẳng định hành vi của mình chỉ là giao dịch dân sự vì bà không ép buộc bất cứ ai đưa tiền mà do họ tự nguyện.

Ngược lại với những lời trình bày lô-gic, rõ ràng của các bị hại về việc đưa tiền cho bà Sạnh thì khi được hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn, bị cáo Sạnh vẫn một mực quanh co chối tội, không chứng minh rõ ràng mục đích sử dụng số tiền đã vay. Bà Sạnh trả lời vòng vo, cho rằng mình mượn tiền là để trả lãi, nhưng chỉ chứng minh được một khoản rất nhỏ, còn số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng mượn thì không chứng minh được đã “đầu tư” vào khoản nào, trả cho ai. Cách trả lời của bà Sạnh đã bị HĐXX nhắc nhở và cho rằng thái độ của bị cáo là không trung thực, trả lời không đúng câu hỏi.

Đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, bị cáo có đủ trình độ để nhận thức được hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng. Điều đó đã đủ cơ sở để kết luận bị cáo Sạnh vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với quan điểm trên, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 đến 16 năm tù. Về phần dân sự buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Riêng ông Trần Hoàng Sơn, đại diện Viện kiểm sát bác lập luận cho rằng ông này liên quan, sau khi bị cáo Sạnh tuyên bố vỡ nợ và tự tử thì ông Sơn mới biết.

Luật sư Hoàng Kim Vinh bào chữa cho các bị hại tại phiên tòa lại cho rằng: “Ông Sơn và bà Sạnh đã sống cùng một nhà. Vì thế, việc ông Sơn không biết về các khoản vay lớn của vợ mình là quá vô lý”. Luật sư Vinh cũng khẳng định: “Tại phiên tòa, bị cáo đều nại ra lý do cho rằng số tiền vay mượn không phải lừa đảo, cố tình chối tội thì không thể nói là bị cáo ăn năn hối cải. Vì vậy không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo”.

Trong buổi chiều ngày xét xử thứ 2, khi nghe HĐXX cho phép bị cáo được nói lời cuối cùng trước khi nghị án, bị cáo đã nói lời xin lỗi các bị hại. Nhưng lại thêm một lần nữa, bị cáo Sạnh vẫn cho rằng vì làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ chứ bà không lừa đảo ai, bà nhận thấy mình không có tội. Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Sạnh 17 năm tù và yêu cầu trả lại tiền cho bị hại theo luật định. Nếu quá thời gian quy định sẽ phải trả thêm theo lãi suất ngân hàng tại thời điểm đó.

Bảo An