Dùng tên giả, sim rác lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

BPO - Ngày 23-6, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Dân, 52 tuổi, ngụ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, từ năm 2014, Dân sinh sống như vợ chồng với Lê Thị Kê, 43 tuổi, ngụ huyện Eakar, tỉnh Đăk Lắk. Dân và Kê có mua bán hạt điều với nhiều người, trong đó có chị Trương Thị Thanh Lan, 48 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng.

Từ ngày 31-3 đến 15-4-2017, Dân sử dụng tên giả là Trần Định Dũng và 2 sim điện thoại rác (không đăng ký chính chủ) để giao dịch mua bán 6 chuyến hạt điều với anh Vi Văn Phóng, 44 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng. Số điều này Dân bán lại cho chị Lan.

Bị cáo Trần Nhật Dân tại phiên tòa

Mỗi chuyến mua điều, Dân dùng thủ đoạn gian dối là chỉ thanh toán một phần tiền, phần còn lại cộng vào chuyến hàng sau và ký xác nhận nợ vào phiếu cân điều của anh Phóng bằng tên giả. Ngày 15-4-2017, Dân vứt bỏ 2 sim điện thoại trên rồi bỏ trốn ra thành phố Hà Nội sinh sống. Tính đến thời điểm bỏ trốn, số tiền Dân chiếm đoạt của anh Phóng hơn 1,98 tỷ đồng.

Do không liên lạc được với Dân để đòi tiền lại nên ngày 18-6-2017, anh Phóng gửi đơn tố cáo Trần Định Dũng và bà Trương Thị Thanh Lan chiếm đoạt tài sản đến Công an tỉnh Bình Phước. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng Dũng.

Đến tháng 8-2017, anh Phóng vô tình đọc báo phát hiện người tên Trần Nhật Dân bị Công an thành phố Nam Định bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chính là Dũng nên tiếp tục đến cơ quan Công an tỉnh Bình Phước trình báo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Nhật Dân mức án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị cáo phải trả lại cho bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 20-12-2017 Trần Nhật Dân cũng đã bị TAND thành phố Nam Định tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.