Đồng Phú khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can cho vay lãi nặng

BPO - Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1984), thường trú xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và Hoàng Văn Minh (SN 1982), thường trú khu phố 5, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ chồng ông Minh để lập hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

Vợ chồng Nguyễn Thị Minh, Hoàng Văn Minh

Khoảng 17 giờ ngày 29-11-2019, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đồng Phú kiểm tra hành chính tại quán cà phê 37 thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do ông Chu Văn Lành (SN 1970), thường trú khu phố Tân An, làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thị Minh cùng chồng là Hoàng Văn Minh có biểu hiện đang cho ông Phạm Văn Nam (SN 1969), thường trú ấp Dên Dên, bà Nguyễn Thị Mỵ (SN 1975), thường trú khu phố Tân An cùng ở thị trấn Tân Phú và bà Võ Tuyết Sương (SN 1979), thường trú phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh vay tiền với lãi suất cao. Công an huyện đã lập biên bản kiểm tra, đồng thời thu giữ của vợ chồng Minh 1 cuốn vở học sinh đã qua sử dụng, 2.700.000 đồng, 1 điện thoại hiệu Nokia, 1 điện thoại Iphone và 1 xe môtô hiệu Winner biển số 93P2-055.57 để lập hồ sơ xử lý.

Qua làm việc, Nguyễn Thị Minh và Hoàng Văn Minh khai nhận: Từ đầu năm 2018 đến ngày 29-11-2019, ngoài ông Phạm Văn Nam, bà Võ Tuyết Sương và bà Nguyễn Thị Mỵ, vợ chồng Minh còn cho 29 người khác đang sinh sống tại địa bàn huyện Đồng Phú vay tiền lãi suất cao với tổng 545.500.000 đồng nhằm mục đích hưởng lợi nhuận để tiêu xài. Việc vay tiền được Nguyễn Thị Minh ghi vào cuốn vở học sinh đã bị thu giữ. Trong tổng số tiền cho vay, vợ chồng Minh thu được 91.000.000 đồng tiền lãi, trong đó tiền lãi được pháp luật cho phép là 45.454.000 đồng, lãi vượt mức pháp luật quy định 45.546.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định vợ chồng Minh đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, người thấp nhất 109,09%/năm, cao nhất lên đến 240%/năm.