Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng tại Chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi

BPO - Chiều 29-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (viết tắt PGD Hòa Hưng).

Trong vụ án này, Phú Minh Hòa (33 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hòa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc PGD Hòa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị can Nguyễn Lê Kiều Quang (38 tuổi, nguyên Giám đốc PGD Hòa Hưng, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”) đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vào sáng 30-1-2015, Phú Minh Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỷ đồng về PGD Hòa Hưng. Được phân công là tổ trưởng phụ trách nhận, áp tải tiền nhưng Hòa đã làm trái hàng loạt các quy định của Nhà nước, quy trình của ngân hàng trong quá trình điều chuyển tiền. Hòa để Quang tham gia vào việc chuyển tiền; tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, khi nhận tiền xong, Hòa bỏ tiền vào 2 túi xách đựng tiền riêng do Quang mang sẵn theo từ trước chứ không sử dụng túi chuyên dụng có sẵn của ngân hàng. Sau đó, Hòa chỉ đạo tài xế của xe áp tải tiền đi sai tuyến, chạy xe tới Ngân hàng S., trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, rồi tự đi xe máy riêng quay về PGD Hòa Hưng. Những việc làm này của Hòa đã tạo điều kiện cho Quang đi theo xe vận chuyển tiền đến Ngân hàng S., lấy toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, thông qua việc lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, Quang đã giải ngân, rút ra chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank số tiền 22,45 tỷ đồng. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của hai bị can Hòa và Hương. Cụ thể, Hòa giúp Quang lập khống 9 hồ sơ tín dụng vay vốn, tạo cơ hội cho Quang chiếm đoạt 8,35 tỷ đồng. Do tin tưởng vào Quang và thiếu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động cho vay vốn, thẩm định hồ sơ tín dụng, Đặng Thị Thu Hương đã ký tên vào 4 hồ sơ khống, dẫn đến việc Quang sử dụng các hợp đồng này giải ngân, chiếm đoạt của Agribank 3,7 tỷ đồng.

Nguồn SGGP