Chuyển tiền từ 1.000 USD phải báo cáo

BP - Từ ngày 26-12-2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền:

Cụ thể, chuyển từ 500 triệu đồng trở lên (hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương) đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước. Từ 1.000 USD trở lên (hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương) đối với giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam. Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử dưới đây không phải báo cáo, bao gồm: Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-NHNN vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 26-12-2014.            

K.N