Bắt nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Phước (trú khu 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Giám đốc Công ty đầu tư, thương mại Đại Nam (trụ sở tại lầu 8, tòa nhà HD Bank, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và khám xét nơi làm việc, chỗ ở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện vụ lừa đảo trót lọt, Phước giả vờ mua vườn cao su hơn 130 ha nói trên (thỏa thuận bằng miệng) rồi mời 2 vị khách cần mua từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước xem và giới thiệu đó là vườn cao su hợp pháp của vợ chồng Phước, hiện đang nhờ Công ty TNHH Công Thành của anh ruột đứng tên dùm và đưa ra một số giấy tờ để làm tin. Sau đó Phước lấy ít tiền đặt cọc của 2 vị khách để lấy tiền giao dịch làm hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH Công Thành (Phước giao kèo sẽ chịu lỗ 200 triệu đồng nếu không tiếp tục góp vốn để dễ bề lấy lại 400 triệu đồng đặt cọc cho Công ty TNHH Công Thành). Khi có giấy hợp đồng góp vốn đầu tư chăm sóc, khai thác cao su và giấy ủy quyền, Phước lấy tiền của 2 vị khách mua vườn thêm 3 lần nữa, tổng cộng là 7 tỷ 800 triệu đồng.

Ngày 16-5-2013, Phước viện lý do không có khả năng lo đủ tiền nên yêu cầu Công ty TNHH Công Thành làm thủ tục hủy bỏ hợp đồng góp vốn và giấy ủy quyền rồi lấy lại hơn 378 triệu đồng.

Qua một thời gian đã giao tiền nhưng không thấy Phước làm thủ tục sang nhượng vườn cao su cho mình, biết bị lừa nên ngày 20-9-2013, hai vị khách mua vườn cao su đã làm đơn tố cáo hành vi của Phước đến cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án. Qua bài viết này, nếu còn công dân nào bị Nguyễn Thị Thanh Phước chiếm đoạt tài sản đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Phước, điện thoại 06513 869213 để phối hợp giải quyết.

Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho mọi người khi thực hiện các giao dịch mua bán, sang nhượng tài sản, đất đai, cần phải tìm hiểu kỹ những thông tin có liên quan đến tài sản, đất đai ở những cơ quan có thẩm quyền để tránh bị thiệt hại và để những kẻ làm ăn bất chính không còn cơ hội ra tay.

Lê Nguyên